prevention
日期 通告名稱 (只提供英文版本)
2018 年 09 月 14 日 United Nations Sanctions (Libya) Regulation 2011
2018 年 08 月 27 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
2018 年 08 月 13 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
2018 年 08 月 09 日 Updated list of relevant persons and entities under the United Nations Sanctions (Democratic People's Republic of Korea) Regulation
2018 年 07 月 19 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
2018 年 07 月 18 日 Statements issued by the Financial Action Task Force on Money Laundering (“FATF”)
2018 年 07 月 17 日 United Nations Sanctions (Democratic People’s Republic of Korea) Regulation ("DPRK Regulation")
2018 年 06 月 29 日 Amendments to the Guideline on Exercising Power to Impose Pecuniary Penalty in respect of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing
Appendix A
Appendix B

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL3.pdf

其他相關資料,請瀏覽保監處網頁 https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/circulars_on_anti-money_laundering_matters.html