prevention
日期 通告名稱 (只提供英文版本)
2018 年 01 月 12 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
Appendix
2017 年 12 月 29 日 United Nations Sanctions (Democratic People’s Republic of Korea) Regulation
2017 年 12 月 01 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
Appendix
Statements issued by the Financial Action Task Force on Money Laundering (“FATF”)
2017 年 10 月 27 日 United Nations Sanctions (Sudan) Regulation 2013
2017 年 10 月 20 日 United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance
Appendix
2017 年 10 月 11 日 Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing – Address Verification Requirements

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/files/GL3.pdf

其他相關資料,請瀏覽保監處網頁 https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/circulars/antimoney_laundering/circulars_on_anti-money_laundering_matters.html